本帖最后由 DCBox小金库 于 2025-7-2 14:51 编辑
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欧洲刑警组织：西班牙捣毁价值超5亿美元的加密货币投资诈骗团伙
【Investing.com】——据欧洲刑警组织（Europol）周一通报， 西班牙执法机构成功摧毁了一个涉及金额高达约4.6亿欧元（约5.4亿美元）的加密货币投资诈骗网络。 这项跨国执法行动标志着近年来对金融科技领域犯罪打击力度的显著加强。
行动由西班牙警方主导，法国、爱沙尼亚以及美国执法部门提供了协助。 警方共逮捕了五名嫌疑人，其中三人在加那利群岛落网，另外两人在首都马德里被捕。
据欧洲刑警组织透露，该犯罪团伙通过遍布全球的代理人筹集资金，手段包括现金提取、传统银行转账及加密货币交易。 他们更在香港设立公司与银行网络，通过支付网关以及多个以不同身份注册的交易所账户，接收、隐藏和转移非法所得。
调查显示，该团伙善于利用新兴金融工具和跨境网络来规避监管，其手法之复杂和隐蔽性引发了监管机构的广泛关注。 尽管核心成员已被逮捕，欧洲刑警组织表示，针对这一诈骗网络的调查仍在持续推进中。
近年来，类似的投资骗局频繁利用加密货币的匿名性与监管盲区， 不断扩大犯罪规模，给投资者带来巨大损失，也对全球金融体系构成挑战。
在科技不断发展的当下，加密货币诈骗是否正在成为新型“金融毒瘤”？
面对如此复杂的跨国犯罪网络，传统的监管方式是否已经捉襟见肘？
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